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美国客户说来中国看厂，一场骗局开始了....

2022-11-03 11:25   奇来外贸圈

 


今天的案例分享，来自奇来外贸圈（公众号）的一位关注者，一位SOHO。

奇来外贸圈的猫姐说，事实上，她和该读者一起经历了这场骗局——这位所谓的美国客户说来中国看厂时，这位SOHO刚好问到了她如何接待的问题。包括隔离期间如何给客户备餐，如何让他在酒店隔离期间得到“宾至如归”的服务等。

但今天的骗局，偏偏是与隔离有关！以下为分享正文！


 0 1 
今天，我将我经历的一场被所谓“客户”诈骗的案例分享给你，希望你时刻保持清醒的头脑，防止被骗。
10月10日，我在INS 上收到一个陌生人的消息，自称是来自美国印第安洲的AntGeorge 。
他看了我们的宣传产品照片，对我们的产品感兴趣，紧接着问我要了WhatsApp账号。
他加上我之后就立即要价格。
我问了他一些他公司的信息。他说他是buyer 只是帮客户采购，并没有公司。

 0 2 
我问他，他对我们的哪款产品哪个型号感兴趣。他随便说了一个品牌。
沟通期间，我感觉他对产品并不是很关心，也不是很专业。
我心想，一般Buyer会采购很多种不同的产品，对产品停留在很表面的认识，也能理解。
于是，我帮他挑选了几款他们市场上的热销产品，并做出报价和发了规格参数表。
一个礼拜后，10月17日，他提出要来中国看厂谈订单。

 0 3 
其实，我心里是有点犯嘀咕的。
因为做了这么年的外贸，一般的客户都会找你砍砍价，磨合几个月才会说有兴趣来中国看厂。
这次，这个客户聊了不到一个月就说要谈订单，而且也不砍价。
我心想，还是打个视频电话看看真实情况。
我打了个视频电话过去，客户切换成语音接听，说他在跟客户开会不方便接视频。
于是，我把我心中的疑虑跟他说了一下。

 0 4 
他说，他是那种办事效率很快的人，看好的产品就立马要确认。
我心想，也没什么错。我就说，很欢迎他来中国，来我们工厂验厂。
接着，我还把大使馆出具的外国游客来中国的通知，翻译成英文发给他看。
在此期间，我们也WhatsApp语音通过2次电话。
他英文说得很纯正，语速很快，讲的一口流利的美式英语。

 0 5 
过了几天，他说，他要订21号的机票飞到深圳机场。
我很热心地跟他说，来中国的话，用微信比较方便，让他下载个微信，他到了机场方便联系我。
因为来中国后，苹果手机自带的梯子不是很稳定。
但他说，他在美国安装微信不成功，到中国后让我帮忙安装。
其实，后来想想，这都是借口。他是怕微信容易被警察定位到他人在那里。
我也有其他欧洲国家的客户，他们用微信就用得好好的，没什么问题。

 0 6 
10月21日他给我发了他订好的机票如图：

我当时觉得，在美国好方便，当天订票就能抢到票。
后来我才知道，这个都是P图。
这张机票的价格这么便宜。我在携程上搜了一下，从美国来的机票都要5-7万多RMB。

 0 7 
10月22日，骗子告诉我，他已经到达深圳机场，并且发了定位给我。
其实WhatsApp跟微信一样，只要搜索某个地方都可以发这个定位给任何人。
他给我打了2个WhatsApp电话，但那时我在外面没有接听到。
后来，我看到他的消息说，他现在人在深圳，在被隔离。
但是他的银行卡有点问题，付不了隔离费。
他让我登录他的网银，在线转账1000USD到我的账户，再让我帮忙付7000RMB给隔离中心。

 0 8 
我当时还问他，隔离的地方叫什么名字，有没有中国人在身边，我可以电话过去沟通。
结果他一直没有回复我的问题，而是直接让我帮他登录他的网银，说他着急在等钱。
以下是他发过来的银行网址和账户信息和密码：
https://versaonline.org/login
Account Number :4544030624
Password:George9
我还在心里默默想，这个客户这么信任我。
他都把银行卡号和密码都给我。我当时心里还感动了一番。

 0 9 
登录的时候，网速非常地卡。
我以为是梯子不稳定，后来才知道，这个是骗子自己伪造的银行网址。
登进去后，他让我填写我的个人银行卡号和姓名，开始转账。
在登陆转账期间，我遇到很多问题，一直会要一个PIN CODE 和COT CODE 的类似验证码。
后来我才知道，这都是骗子那边伪造的验证码，发给我，让我输入。
但可能是因为他那边发过来的时间，跟我这边收到和输入有时间差。
每次输入都是不正确，一直提示要重新输入。
（正确的这家Versa bank银行网址https://www.versabank.com/，
    骗子伪造的网址：https://versaonline.org）

 1 0 
PIN CODE ,COT CODE 截图如下： 


登录进去，骗子的账户界面，里面账户有48W多USD的余额也是作假，虚拟数字。
这也就是为什么一直转账不成功的原因。 

 1 1 
因为转美金没有成功，骗子就说，能不能让我帮忙先付7000RMB 给他。
等他解除隔离后，他跟我见面的时候给我还现金。
我一想也没什么。客户遇到难处，我帮帮他也是应该的。
就按照他给的一张中国人的银行卡信息汇款7000RMB，
我甚至都没问这个中国人是谁，跟他是什么关系，就很信任的按照他的指示转账了。
以下是中国人银行卡信息：
Account number ::6217007200086408294
Account name:::: 熊九明
Bank name :::中国建设银行
Bank address:::中国建设银行深圳龙城支行

 1 2 
付款后，我还想问一下骗子有没有需要我帮忙的。
比如说吃的方面，让他告诉我他现在隔离的位置，我帮他点外卖。
他以很累为理由，拒绝了我，说是要休息了。
我心想也是。他坐这么远的飞机来中国，旅途很累。我也就没再打扰他。
下午6点多，距离付款已经有一个多小时，我心里有点不放心。
于是我联系了我一位很要好的国外朋友，和他讲了这个事情，
并问他为什么转账一直有这个PIN CODE /COT CODE 。

 1 3 
他一听这个COT CODE，立马就说这个是诈骗。他还让我把骗子的银行网址发给他。
紧接着，我这位国外朋友直接电话call过来，让我立马报警，说我被诈骗了。
我当时还不以为然，心想怎么就成诈骗了，不是客户吗，怎么会骗我？
于是，我的国外朋友把这个在谷歌上传得沸沸扬扬的案件截图发给我看，我才知道我真的被诈骗了。

 1 4 
这个不是客户。
这个是诈骗犯伪装成客户来骗钱的。
以下是谷歌搜到的有关COT CODE 的信息截图。 
我的国外朋友告诉我，他在转账的时候，根本就不存在这个COT CODE 。
只要有这个COT CODE 提示，就是100%诈骗。
COT=COST OF TRANSFER PAY BY T/T ,。
这个费用，是在转账的时候，直接从收款人账户上扣除，就是相当于付给了诈骗团伙的费用。

 1 5 
我现在想想，我是多么的幸运。因为当时输入卡号的那张卡，正好没有钱在里面。
如果有钱在里面，估计今天我损失更惨，就不止是7000RMB 。
10月22日晚上6点多，我报了案，距离我付款的时间相隔1个多小时。
警察当晚要我去做笔录。
第二天，我接到刑侦大队的电话说，他们已经通知银行，冻结了那张中国人的银行卡，里面有8000多RMB。
而我的案件已经立案，警察让我过去签字拿回执单。

 1 6 
我很庆幸的是，我问了我的国外朋友。
因为他有经验知道这个诈骗案件，才让我避免损失得更多，并在第一时间让我报警并立案。
能不能追回这笔钱，其实对于我来说不重要了。
重要的是，我今后在面对同样的情况下，要更加冷静、沉着、不着急做决定。
特别是牵扯到转账汇钱的时候，一定要有警惕心，不要被骗了。
凡是有关汇钱转账的事情，不妨多问几个身边的朋友，听听他们的意见再做决定也不迟。

 经 验 教 训 
PS:分享几个经验教训给大家：
1，客户在网络上找到你，在很短的时间联系你，不关心产品，不看产品目录，对产品只有很表面的认识，不讨价还价，一定要留心了；
2，对这些所谓的买家、采购，我们一定要多去深挖他们的背景，要他们的姓名，邮箱，WhatsApp电话。
在谷歌上搜，如果连领英，谷歌上都搜不到他们的信息，那也要提防了；
3，在沟通期间，多问问题，
问他们平时都在哪里办公，给哪些国家的客户采购，年采购量是多少，付款方式是什么，产品的要求，大型产品的客户群体是否有售后团队等细节性问题。
只要他不愿意回答，或者忽略你的提问，就一定有问题。
4，没有见过面的新客户，一定要跟他视频。
确认他的真实身份及公司信息及他身边的场景，特别是他要来中国看厂。
一定要跟他确认好是他本人，而不只是发过来几张照片。
网上的照片随便搬过来，都可以代表骗子本人。
5，凡是要求你帮忙转账给他，或者登录他发过来的链接，要求从他的网银账户转账给你，这都是骗局。
特别是转账过程中要求输入PIN CODE ,COT CODE 这些类似于验证码，都是骗局。
你的银行卡只要有钱在里面，都会被扣光。
永远记住：真正跟你合作的客户，是不会主动张口问你要钱的。
6，如果发现被骗了，一定要在第一时间报警让警察立案。

并主动问警察要受理案件回执单。只有这个回执单出来才证明警察立案了。

7，后面持续更进案件的进度，警察会把案件进程发到手机短信上。

 

来源：奇来外贸圈

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